Polícia Federal desarticula quadrilha que fraudava Caixa Econômica Federal

A Polícia Federal deflagrou a operação “Linha Verde”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudar a Caixa Econômica Federal. A quadrilha, atuava nos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas, e era responsável por abrir contas bancárias e obter créditos em nome de terceiros, utilizando documentos falsos.

As investigações, que se iniciaram após um alerta do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), apontaram movimentações financeiras suspeitas de mais de R$ 4,6 milhões entre os anos de 2020 e 2024. Até o momento, a Caixa estima um prejuízo superior a R$ 567 mil, valor que pode aumentar conforme avançam as investigações.

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão nas cidades de Salvador e Jequié (BA). Além disso, a Justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens dos investigados, no valor de até R$ 300 mil por pessoa.

Os integrantes da quadrilha responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa, que podem resultar em penas de reclusão de até 15 anos, além de multas.