Operação Falsas Promessas: saiba quem são os denunciados pelo MP-BA

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), através do Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), formalizou na última quarta-feira (7) uma denúncia contra 37 indivíduos acusados de integrar uma sofisticada organização criminosa dedicada à exploração de rifas ilícitas e à subsequente lavagem do dinheiro obtido.

A investigação, denominada ‘Falsas Promessas 2’, revelou um esquema complexo de captação, dissimulação e ocultação de recursos, envolvendo empresas de fachada, pessoas interpostas e laranjas, que movimentou cifras milionárias.

As apurações do Gaeco detalharam a atuação coordenada de diversos núcleos interconectados dentro da organização. O foco principal era a promoção em larga escala de rifas clandestinas, cujos resultados eram frequentemente manipulados para garantir que os prêmios permanecessem sob o controle do grupo.

Paralelamente, a quadrilha desenvolveu um elaborado sistema para dissimular os lucros ilícitos, reinserindo o dinheiro na economia formal através de empresas fantasmas, contas bancárias de terceiros e transações em espécie, dificultando o rastreamento da origem dos valores.

Saiba quem são os denunciados

Gabriela da Silva Vale
Joabe Vilas Boas Bonfim
Charles Vilas Boas Prazeres
João Nilton Lima Laurentino
Rafaela de Carvalho Souza
Vinícius de Souza Santos
Ludmila Soares do Nascimento
Jorge Vinicius de Souza Santana Piano
Jefferson Pereira da Silva
Ivonei Santos Souza
Idelfonso de Jesus Santos Filho
Adenilton Silva de Jesus
Wesley da Silva Damasceno,
Paulo Santos da Silva Júnior
Lismara Assis da Silva de Jesus
Nadson Souza Ferreira
Alessandro Conceição de Souza Santos
Daniel Alves da Silva
Franklin de Jesus Reis
David Mascarenhas Alves de Santana
Jorge Jatobá de Paula
Califa Fernandes Teixeira
Rafaela Almeida Silva Aragão
Francisco Souza Braga Júnior
Manuel Ferreira da Silva Filho
Adilson Prazeres Barbosa
Adeilton Prazeres Barbosa
Valdomiro Maximiniano dos Santos
Antônio César de Jesus
Fernando Ferreira de Jesus
Jeferson Silva Franca
Lázaro Alexandre Pereira de Andrade
Almir Witzlebem Barradas Neto
Alan dos Santos Souza